Η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε εχθές στη Χαλκιδική το Alexander Vinnik με 17 συνολικά κατηγορίες, μεταξύ αυτών και το ξέπλυμα 4 δις δολαρίων μέσω Bitcoin.
Ο Alexander Vinnik είναι Ρώσος 38 ετών και οι κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί αφορούν την εταιρεία BTC-e στην οποία ήταν διαχειριστής και οποία πραγματοποιεί ανταλλαγές Bitcoin με φυσικά νομίσματα και το αντίθετο.
Η BTC-e ήταν γνωστή για τις "ελαστικές" μεθόδους συναλλαγής που παρείχε, κάτι που έκανε προφανώς ευκολότερη την διακίνηση μαύρου χρήματος. Το κέρδος της εταιρείας ήταν ότι για κάθε συναλλαγή, κατάθεση ή ανάληψη, χρέωνε κάποιο ποσό, ως ποσοστό της συναλλαγής.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων του Alexander Vinnik φαίνεται να έχει προέλθει από το Mt. Gox, ένα μεγάλο ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων το οποίο έπεσε θύμα επίθεσης από hackers και κήρυξε πτώχευση μιας και κατάφεραν να αποσπάσουν 850.000 bitcoins από τα ψηφιακά πορτοφόλια των πελατών του.
Περίπου 305.000 από τα bitcoins που είχαν κλαπεί από το Mt. Gox κατατέθηκαν σε τρεις λογαριασμούς που διατηρούνταν στην BTC-e και συνδέονταν μεταξύ τους, ενώ άλλα 225.000 bitcoins κατατέθηκαν σε άλλο λογαριασμό στην BTC-e. Η αξία των παραπάνω bitcoin σήμερα ανέρχεται σε περίπου 1,15 δις δολάρια.
Επιπλέον στην BTC-e φαίνεται να έχουν ξεπλύνει χρήματα αξίας αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ, οι Shaun Bridges και Carl Force. Τα χρήματα αυτά φαίνεται να έχουν αποσπάσει υπό τη μορφή bitocoins από το Silk Road, ένα site στο Dark Web όπου φημιζόταν για αγοραπωλησίες παράνομων προϊόντων και υπηρεσιών όπως ναρκωτικά.
Η BTC-e έχει ήδη δεχθεί πρόστιμο 110 εκατομμυρίων δολαρίων για τις δραστηριότητες της, ενώ ο Alexander Vinnik έχει προσωπικά δεχθεί πρόστιμο 12 εκατομμυρίων δολαρίων και ποινή φυλάκισης 55 ετών. Ο ίδιος δηλώνει αθώος όσο και έκπληκτος με τα όσα του επισυνάπτουν.
Η Αμερικανική κυβέρνηση ήδη βρίσκεται σε συνομιλίες με τις Ελληνικές αρχές για την έκδοση του Alexander Vinnik.
Πηγή
